Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Цацуру Евгения Юрьевича.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

О назначении секретаря Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Назначить секретарем Совета директоров Общества – Федорченко Юлию Сергеевну.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:

Об определении позиции Общества по вопросу утверждения годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» (ИНН 5257197365) за 2023 год.

Принятое решение:

В соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» выдать поручение Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» об утверждении Годового отчета Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» (ИНН 5257197365) за 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:

Об определении позиции Общества по вопросу утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» за 2023 год.

Принятое решение:

В соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» выдать поручение Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» за 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 1

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:

Об определении позиции Общества по вопросу распределения прибыли (убытков) и выплате дивидендов Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» за 2023 год.

Принятое решение:

В соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» выдать поручение Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал», в соответствии с которым, прибыль Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» – не распределять; дивиденды по итогу 2023 года – не выплачивать.

Итоги голосования:

ЗА – 4

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1

Решение принято.

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:

Об определении позиции Общества по вопросу утверждения кандидатуры аудиторской организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК Диджитал» за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и размеру оплаты услуг аудиторской организации.

Принятое решение:

В соответствии с п. 10.2.34 Устава ООО «СДЭК-Глобал» выдать поручение Генеральному директору ООО «СДЭК-Глобал» Гольдорту Леониду Яковлевичу подписать от имени ООО «СДЭК-Глобал», как единственного участника ООО «СДЭК Диджитал» (дочернее общество), решение единственного участника ООО «СДЭК Диджитал», в соответствии с которым, назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990, адрес юридического лица:125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5) для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Определить максимальный размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в сумме 730 000,00 руб. без НДС.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня:

О принятии решения о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в размере 0,26 % по номинальной стоимости путем заключения договора купли - продажи указанной доли в уставном капитале между Обществом и участником ООО «СДЭК.Маркет» - Гольдортом Леонидом Яковлевичем (ИНН 540301533883).

Принятое решение:

Принять решение о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в размере 0,26 % (номинальной стоимостью - 196 000 рублей) путем заключения договора купли - продажи указанной доли в уставном капитале по номинальной стоимости 196 000 рублей между Обществом и участником ООО «СДЭК.Маркет» - Гольдортом Леонидом Яковлевичем (ИНН 540301533883).

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня:

О принятии решения о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК Финанс» (ИНН 5406810975) в размере 28,3 % путем заключения договора дарения указанной доли в уставном капитале между участником ООО «СДЭК Финанс» - Гольдортом Леонидом Яковлевичем (ИНН 540301533883) и Обществом.

Принятое решение:

Принять решение о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК Финанс» (ИНН 5406810975) в размере 28,3 % (номинальная стоимость - 2 830 рублей) путем заключения договора дарения указанной доли в уставном капитале между участником ООО «СДЭК Финанс» - Гольдортом Леонидом Яковлевичем (ИНН 540301533883) и Обществом.

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня:

О включении дополнительного вопроса в повестку дня, проводимого заседания Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Внести в повестку, проводимого заседания Совета директоров дополнительный вопрос: О принятии решения о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в размере 0,71 % по номинальной стоимости путем заключения договора купли - продажи указанной доли в уставном капитале между Обществом и участником ООО «СДЭК.Маркет» - Пиксаевым Вячеславом Викторовичем (ИНН 540508460134).

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня:

О принятии решения о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в размере 0,71 % по номинальной стоимости путем заключения договора купли - продажи указанной доли в уставном капитале между Обществом и участником ООО «СДЭК.Маркет» - Пиксаевым Вячеславом Викторовичем (ИНН 540508460134).

Принятое решение:

Принять решение о приобретении Обществом доли в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в размере 0,71 % (номинальная стоимость - 554 000 рублей) путем заключения договора купли - продажи указанной доли в уставном капитале по номинальной стоимости 554 000 рублей между Обществом и участником ООО «СДЭК.Маркет» - Пиксаевым Вячеславом Викторовичем (ИНН 540508460134).

Итоги голосования:

ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.04.2024, протокол № 1 заседания Совета директоров ООО «СДЭК-Глобал».

3. Подпись

3.1. Генеральный Директор

Л.Я. Гольдорт

3.2. Дата 27.04.2024г.